你知道吗？最近有个大新闻，让人瞠目结舌！那就是美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对一家名为Funnull Technology Inc.的菲律宾公司及其管理员实施了制裁。这家公司竟然涉嫌诈骗了高达2亿美元的加密货币，手段之高明，让人不禁感叹：原来诈骗也能玩得这么高端！
诈骗界的“杀猪盘”高手
Funnull Technology Inc.这家公司，简直就是诈骗界的“杀猪盘”高手。他们通过批量购买IP地址，然后转手卖给网络犯罪分子，这些IP地址被用于托管虚假的加密货币交易平台。听起来是不是很复杂？别急，让我来给你慢慢道来。
他们是怎么操作的？首先，他们会建立虚假的恋爱关系，获取受害者的信任。他们会诱骗受害者转账或者提供敏感的财务信息。这些信息一旦到手，就会被用于其他欺诈活动。更可怕的是，他们还篡改开发者代码，将用户重定向至与洗钱活动相关的诈骗和赌博网站。
全球网络犯罪的关键节点
从2022年开始，Funnull Technology Inc.就成为了全球网络犯罪生态系统的关键参与者。他们伪装成合法的IT基础设施提供商，批量采购IP地址租赁给网络犯罪分子，用于搭建模仿Coinbase或Binance等正规交易所的欺诈平台。
更令人震惊的是，Funnull管理员还负责分配用于加密货币诈骗、钓鱼和网络赌博的域名。根据美国第13694号和14144号行政令，OFAC以威胁美国国家安全和经济稳定为由对Funnull和其管理员实施了制裁。
制裁措施与执法行动
所有与被制裁个人或实体（包括Funnull相关方）有关的在美资产现已被冻结，必须向OFAC申报。美国公民通常被禁止与这些被冻结方进行交易，违反制裁可能导致民事或刑事处罚，间接交易也可能引发执法行动。
FBI同期发布紧急警报，披露与Funnull Technology Inc.相关的入侵指标（IOCs）。警报指出：“2025年1月以来，FBI已识别548个与超过33.2万个独特域名关联的Funnull规范名称（CNAME）。2025年4月分析的8个域名样本显示，这些域名被用于加密货币诈骗、网络钓鱼和网络赌博。”
加密货币诈骗的全球蔓延
其实，Funnull Technology Inc.只是全球加密货币诈骗的一个缩影。近年来，随着加密货币市场的火爆，诈骗案件也呈爆炸式增长。尼日利亚的CBEX庞氏骗局就是一个典型的例子。这家加密货币投资平台在2025年4月突然倒闭，导致数千名尼日利亚投资者无法提取资金，估计损失高达1.3万亿奈拉。
而在美国，一对华人夫妇涉嫌诈骗了高达950万美元的加密货币。他们通过伪造的应用程序、电子邮件和线上记录，将资金转入他们自己的加密货币钱包。更令人气愤的是，这对夫妇在警方追捕前一步逃离了美国。
警惕加密货币诈骗，保护自己的财产安全
面对如此猖獗的加密货币诈骗，我们该如何保护自己的财产安全呢？首先，我们要提高警惕，不要轻信高回报的投资项目。其次，我们要加强网络安全意识，不要轻易泄露自己的个人信息。我们要及时举报可疑线索，共同打击诈骗犯罪。
加密货币诈骗已经成为全球性的问题，我们必须携手应对。只有这样，我们才能守护好自己的财产安全，让诈骗犯罪无处遁形！